برچسب ها - FATF
لایحه قانون مبارزه با پولشویی در مسیر تکرار تجربه تلخ برجام؛
در شرایطی که کمتر از یک هفته تا اعلام نظر دونالد ترامپ مبنی بر تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران باقی مانده است، مجلس شورای اسلامی‌دیروز محل بحث درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود و البته بازهم خاطرات دوران تصویب 20 دقیقه‌ای برجام زنده شد.
کد خبر: ۴۴۱۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
FATF پای تکفیری‌ها را باز و دست اقتصاد را می‌بندد /
در حالی دولت روحانی به دنبال اجرای کامل برنامه اقدام FATF با هدف خروج ایران از بیانیه عمومی این نهاد بین‌المللی است که بندهای 21 و 31 این برنامه با موضوع «شناسایی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی»، تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند زیرا زمینه لازم برای موفقیت تحریم‌های ثانویه بانکی را فراهم می‌کنند.
کد خبر: ۴۳۹۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
محمدرضا پورابراهیمی در واکنش به بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی بر خارج نکردن ایران از لیست سیاه تحریم‌ها و درباره گزارش کمیسیون اقتصادی درباره آثار و تبعات الحاق به FATF با گذشت بیش از یک سال از الحاق، اظهار داشت: این گزارش در کمیسیون آماده شده و از جنبه‌های مختلف مساله را بررسی کرده است.
کد خبر: ۴۳۸۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
کارگروه اقدام مالی که هدف خود را مبارزه با پولشویی اعلام کرده روز جمعه اعلام کرد نام ایران را در فهرست سیاه خود حفظ کرده است.
کد خبر: ۴۳۸۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
گروه کاری اقدام مالی با وجود ناکافی دانستن اقدامات اتخاذ شده از سوی ایران در راستای برطرف کردن قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم، تصمیم گرفت تعلیق اقدامات متقابل خود علیه ایران را تا نشست بعدی خود ادامه دهد.
کد خبر: ۴۳۸۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
رسایی: تصویب بیست دقیقه ای دوم؛ مقدمه برجام منطقه ای
در پایان باز هم این نکته را باید متذکر شد که به نظر می‌رسد مهمترین هدف از اجبار ایران به پذیرش چنین قراردادهایی همچون پالرمو و FATF، مهارقدرت اثر گذاری ایران در منطقه است که در نهایت منجر به خالی کردن زیر پای جریان مقاومت در منطقه خواهد شد. نشانه های خطرناک مذاکرات دولت درباره برجام منطقه ای در حال عیان شدن است.
کد خبر: ۴۳۷۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
یک کارشناس ارشد اقتصادی گفت: مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک آن در جهان فقط با FATF انجام نمی شود. این موسسه فقط یکی از راهها است که ایران به طرزی غیر عادی به آن اکتفا کرده است.
کد خبر: ۴۲۸۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
علیرغم همکاری‌های ایران انجام گرفت
اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار دارد، FATF نسبت به هر گونه معامله تجاری با این کشورها هشدار داده است.
کد خبر: ۴۲۵۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
رجانيوز در تحليلي با اشاره به آخرين نشست عمومي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) نوشت: FATF حاضر به تغيير ملموسي در وضعيت کشورمان نشده است، به طوري که حتي لحن بيانيه اخير نيز بسيار تند و شديد است
کد خبر: ۴۲۵۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.
کد خبر: ۴۲۴۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
FATF شرایط را در همان حالت تعلیق نگه داشت. می‌خواهد ایران در حالت خوف و رجا اقدامات باقی مانده در برنامه اقدام را انجام دهد. هرچه عمق آنها افزایش یابد، آمریکا به نتیجه مطلوب خود نزدیک‌تر خواهد شد.
کد خبر: ۴۲۴۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
کارگروه اقدام مالی در جلسه این هفته در والنسیا در مورد وضعیت ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.
کد خبر: ۴۲۴۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
آیا سوئیفت قطع می شود؟
پنج شنبه پیش رو (11 خرداد) مهلت یکساله «گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی FATF» و تعلق اقدامات مقابله با ایران پایان خواهد رسید و در صورت مسئولین ایران انتظار دارند، با توجه به استدلال‌هایی که مطرح کرده‌اند، FATF قانع شود و به صورت دایمی اقدامات مقابله‌ای بر علیه ایران را از بین ببرد و این درحالی است که نگرانی های زیادی در مورد بحث سیاسی و کارشکنی‌های برخی از کشورها مثل آمریکا مطرح می شود.
کد خبر: ۴۲۲۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
شبکه کانون‌های تفکر ایران تحلیل اعلام کرد
ایتان در یک یادداشت تحلیلی با اشاره به عدم دسترسی آزادانه به پول نفت به خاطر باقی ماندن تحریم‌های ثانویه آمریکا در برجام، آورده است: «این پول نمی‌تواند آزادانه مصرف شود و تنها راه قطعی برای نقد شدن پول‌های نفت، واردات است».
کد خبر: ۴۱۵۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
عضو کارگروه بررسی کنوانسیون «FATF» از اعمال محدودیت در اجرای این کنوانسیون خبر داد.
کد خبر: ۴۰۰۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
رئیس سابق سازمان بسیج حقوق‌دانان گفت: اینکه گفته می‌شود تمام کشورهای سازمان ملل توافقنامه FATF را پذیرفته‌اند اشتباه است و تنها ۳۵ کشور به این سند پیوسته‌اند.
کد خبر: ۳۹۵۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
بزرگترین بسته کمک نظامی تاریخ آمریکا به اسرائیلی‌ها با رقم نجومی 38 میلیارد دلار، همین چند روز پیش از سوی مقامات آمریکا رسما تایید شد. این کمک نظامی برای یک دوره 10 ساله است.
کد خبر: ۳۹۳۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
تجربه برجام نشان داد که حتی در یک مورد خاص هم که با دشمن مذاکره کردیم آمریکایی ها حقوق ما را محترم ندانستند و نشان دادند که قابل اعتماد نیستند.
کد خبر: ۳۹۳۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
نوشتاری درباره مواجهه انقلابیون با قراردادهای استعماری:
در مقام مقایسۀ کاپیتولاسیون با FATF باید گفت که محدودیتهای کاپیتولاسیونی صرفا شامل مواردی می شد که نزاع یا اتّفاقی بین شهروندان ایرانی و اتباع آمریکا در خاک ایران رخ دهد که در آن صورت محاکم ایران حق ورود و رسیدگی نداشتند، امّا در محدودیتهای FATF تعداد زیادی از شهروندان ایرانی و نیز سازمانهای وطنی از اساس از بخش مهمّی از حقوق شهروندی خود محروم می شوند بدون اینکه نزاع یا اختلافی بین ایشان و اتباع آمریکایی رخ داده باشد.
کد خبر: ۳۹۳۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۶
نامه 8 سناتور آمریکایی به وزیر خارجه اوباما درباره FATF
واقعیت این است که داد و بیدادی که نمایندگان کنگره آمریکا و صهیونیست‌ها مبنی بر این که توقف اقدامات متقابل FATF هیچ نیست جز برای اعمال فشار به تهران با هدف اجرایی شدن برنامه اقدام و طرح خودتحریمی نیست.
کد خبر: ۳۹۲۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
جدیدترین اخبار ایران و جهان پربازدید ها
شبکه های اجتماعی