برچسب ها - پولشویی
لزوم ورود دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به حراج تهران؛
عده‌ای این حراجی را محفلی برای پولشویی دانسته‌اند و عده‌ای دیگر از ارتباط اتهامات آزار جنسی آغداشلو و رکوردشکنی وی در حراج سیزدهم سخن گفته و برخی دیگر از حرام بودن این معامله‌ها -به عنوان نمونه هزینه پرداخت شده برای اثر آغداشلو معادل حقوق ۳۰۰ سال یک کارگر است- سخن گفته اند.
کد خبر: ۴۸۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
روزنامه فرهیختگان با داریوش بابائیان بازیگر و تهیه‌کننده سینما درباره پولشویی در سینما گفتگو کرده است.
کد خبر: ۴۷۵۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
بزرگترین بانک چندملیتی آلمان، دویچه‌بانک، درحالی با چندین فرایند بازرسی در آمریکا روبرو شده است که یک بانک بزرگ آمریکایی هم درحال استفاده از این فرصت برای استخدام پرسنل بانک آلمانی می‌باشد.
کد خبر: ۴۵۸۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
سانسور خبر پولشویی مدعیان اصلاحات و توتال؛
روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی و اعتدال که طی چند ماه گذشته ژست مبارزه با پولشویی گرفته بودند، خبر محکومیت شرکت توتال به پرداخت 500 میلیون یورو به خاطر دادن رشوه به برخی مدیران نفتی دولت اصلاحات را سانسور کردند.
کد خبر: ۴۵۰۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
جلالی در سوال از وزیر اطلاعات:
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: شایسته نبود آقای ظریف در خصوص پولشویی چنین حرفی بزند.
کد خبر: ۴۵۰۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
این گزارش با هدف ارائه سند پولشویی در حالی ارائه شده است که شخص محمدجواد ظریف در پاسخ به نامه قضایی دادستان کل کشور تأکید کرده است که هیچ سند و حتی دلیلی برای اظهارات خود درباره پولشویی ندارد.
کد خبر: ۴۴۹۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
وزیر امور خارجه پس از حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به سؤالات نمایندگان گفت: من به عنوان فردی که همواره از نظام جمهوری اسلامی دفاع کرده‌ام می‌گویم که در ایران به مانند همه دنیا پولشویی وجود دارد اما امیدوارم با تصویب لوایحی که توسط دولت به مجلس ارائه شده جلوی رخنه این کار را بگیریم.
کد خبر: ۴۴۹۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
در حالی که وزارت امور خارجه اعلام کرده بود مستندات ادعای ظریف درباره پولشویی گسترده در کشور را در قالب نامه‌ای به دادستانی ارسال کرده است، روز گذشته دادستان کل کشور گفت ظریف یک نامه ۱۲ صفحه‌ای را چند روز قبل فرستاده که یکسری بیانات خودش را در آنجا باز توضیح داده است، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر هم‌اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارند که بخواهند بفرستند!
کد خبر: ۴۴۹۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
کد خبر: ۴۴۹۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ثبت شد؛
دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شد. این پولشویی 2.8 هزار تریلیون تومانی در حالی در 6 عضو اصلی FATF اتفاق افتاده است که ظریف چند روز پیش گفته بود که مخالفت با FATF از سوی باندهای پولشویی با حجم چند هزار میلیارد تومانی است و پیوستن به آن می تواند از بروز چنین پولشویی‌هایی در ایران جلوگیری کند.
کد خبر: ۴۴۹۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
وزیر امور خارجه گفت: نوار اظهاراتم در این خصوص وجود دارد لذا درخواست می شود افرادی که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خودشان ساخته اند.
کد خبر: ۴۴۹۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
در نامه جمعی از حوزویان به شمخانی مطرح شد؛
شورای هماهنگی گروه های حوزوی در نامه ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتقاد از ادعاهای بدون سند وزیر خارجه درباره پولشویی در ایران، خواستار برخورد قانونی شورای عالی امنیت ملی با وزیر خارجه شد.
کد خبر: ۴۴۸۹۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
اگر ادعای آقای ظریف درباره پولشویی گسترده واقعیت دارد، چرا وزارت اقتصاد آن را تائید نمی‌کند؟
کد خبر: ۴۴۸۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
واکنش سلیمی به ادعاهای اخیر ظریف:
نماینده مردم محلات در مجلس اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران را انحراف افکارعمومی از واقعیت‌های برجام و بهانه دادن به خارجی‌ها در شرایط فعلی دانست و گفت: وزیرخارجه باید محتاط موضع‌گیری کرده و هنگامی که خسته است اظهارنظری نکند.
کد خبر: ۴۴۸۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
سکوت سینه‌چاکان FATF در قبال رشوه توتال؛
در شرایطی که پرونده رشوه سنگین توتال به باند «مهدی هاشمی» در فرانسه دوباره به جریان افتاده، از سینه چاکان دروغین مبارزه با پولشویی و FATF انتظار می‌رود نسبت به معلوم کردن سرنوشت آن پول‌های بزرگ و مسیر پولشویی آن بررسی و روشنگری کنند.
کد خبر: ۴۴۷۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
گردهمایی بزرگ کارشناسان حقوق بین الملل و کارشناسان سیاسی جهت تبیین ابعاد مختلف کنوانسیون cft و لایحه fatf با حضور چهره های ملی در قم برگزار شد. با توجه به نزدیکی موعد بررسی این موضوع در مجلس شورای اسلامی و تجربه تلخ برجام ۲۰ دقیقه ای و چشیدن طعم تلخ عدم توجه هیئت ریسه مجلس به کارشناسی دقیق و دلواپسی دلسوزان نظام، فضلا و کارشناسان انقلابی بر آن شدند گرد هم جمع شوند و از حیثیت و اعتبار نظام اسلامی با تمام توان دفاع نمایند.
کد خبر: ۴۴۷۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
حلقه‌های اصلی نوسانات بازار ارز ایران دستگیر شدند؛
درپی تحقیقات دستگاه قضایی و امنیتی ترکیه مشخص شد که عده‌ای در این کشور با جمع‌آوری نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز از بازار ایران، آنها را به حساب یهودیان ایرانی ساکن در آمریکا منتقل کرده‌اند. بر این اساس، انتقال غیرقانونی پول از ترکیه به آمریکا از طریق شعبه‌های بانک‌های مختلف و دستگاه‌های خودپرداز از اول ژانویه سال 2017 شروع شده و در 13 آگوست 2018 به بیشترین میزان خود رسیده بود.
کد خبر: ۴۴۷۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
عاقبت وضعیت فرهنگی سلبریتی‌محور در کشور؛
در حقیقت بحث بر سر این جریان نبود که چنین پولی برای خرج‌شدن در سینما اختلاس شده است، بلکه اتهام محمد امامی گرفتن وام‌هایی با مبالغ کلان به بهانه پروژه‌های فرهنگی بود؛ وام‌هایی که حداقل ده‌ها برابر بیشتر از مبالغ صرف‌شده در این پروژه‌ها بودند.
کد خبر: ۴۴۷۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
گروه کاری اقدام مالی با وجود ناکافی دانستن اقدامات اتخاذ شده از سوی ایران در راستای برطرف کردن قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم، تصمیم گرفت تعلیق اقدامات متقابل خود علیه ایران را تا نشست بعدی خود ادامه دهد.
کد خبر: ۴۳۸۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
علیرغم همکاری‌های ایران انجام گرفت
اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار دارد، FATF نسبت به هر گونه معامله تجاری با این کشورها هشدار داده است.
کد خبر: ۴۲۵۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
جدیدترین اخبار ایران و جهان پربازدید ها
شبکه های اجتماعی