سرویس سواد رسانه 598:
برچسب ها - پولشویی
مدیرعامل بانک پارسیان مهم‌ترین برنامه این بانک را مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال و دارایی‌های مازاد عنوان کرد و افزود: امیدوار هستیم که در یک دوره سه‌ساله بتوانیم از بخش زیادی از دارایی‌های غیرمولد خارج و منابع آن را به چرخه عملیات بانکداری وارد کنیم.
کد خبر: ۵۳۹۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
اصغر جهانگیر در رابطه با پرونده «حمید نوری» با بیان اینکه شاهد تحقق اراده حاکمیت و سیستم قضایی جمهوری اسلامی در بازگرداندن وی بودیم، گفت: اعتقاد داریم «حمید نوری» بدون ارتکاب جرمی و صرفا با گزارش‌های گروه منافقین دستگیر شده بود که با همکاری قوه قضاییه و وزارت امور خارجه به ایران بازگشت.
کد خبر: ۵۳۸۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
مصطفی پور محمدی گفت: انضباط برنامه‌ای را حاکم می‌کنیم یعنی در سیستم القا خواهیم کرد، انضباط لازم را در اجرای برنامه را تاکید خواهیم کرد، خود من فرد برنامه‌ای هستم و در برنامه سختگیر هستم.
کد خبر: ۵۳۷۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
کد خبر: ۵۳۶۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
وزارت صمت تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفت.
کد خبر: ۵۳۶۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
جزییاتی از پرونده بابک زنجانی تشریح شد.
کد خبر: ۵۳۶۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
با شناسایی ۱۴۰ شرکت صوری؛
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با روشهای داده کاوی ۱۴۰ شرکت با رفتار مشکوک به شرکت‌های صوری با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فاکتور صادر شده، شناسایی شدند.
کد خبر: ۵۳۶۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
مرحله جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی از ۲۲ تا ۲۴ اسفند ماه با عرضه ۹ مدل خودروی وارداتی آغاز شد.
کد خبر: ۵۳۵۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: طبق بودجه سال ۱۴۰۳ در سال آینده، اگر فردی اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی خود نکرده باشد، به صورت سیستمی و آنلاین حساب‌های فرد مسدود و مبلغ بدهی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.
کد خبر: ۵۳۴۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
رئیس پلیس بین‌الملل فراجا از استرداد ۶ متهم فراری جرائم اقتصادی به کشور خبر داد.
کد خبر: ۵۳۴۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۵۳۴۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
مطالبه‌گری دولت مردمی نتیجه داد؛
کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب‌نشینی کرد.
کد خبر: ۵۳۳۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
جانشین رییس پلیس فتای فراجا از برخورد پلیس با هرگونه اقدامات مرتبط با شرط‌بندی و قمار آنلاین خبر داد.
کد خبر: ۵۳۳۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
بازخوانی خنثی‌سازی عملیات‌های تروریستی طی یکسال اخیر
انفجارهای تروریستی کرمان فقط یکی از برنامه های تروریست‌ها برای به خاک و خون کشاندن مردم کشورمان بود. عملیات متعدد دیگر این تروریست ها قبل از اجرا، خنثی شده است.
کد خبر: ۵۳۳۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است.
کد خبر: ۵۳۲۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
عرضه ۳ خودروی وارداتی دیگر از امروز در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی آغاز می‌شود و تا روز جمعه یک دی ۱۴۰۲ ادامه دارد.
کد خبر: ۵۳۲۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
گزارشی از دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین؛
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق موسوم به منافقین به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۵۳۲۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
کد خبر: ۵۳۱۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که هیچ مشکلی در بازار ارز نداریم اما ارز مفت به کسی نمی دهیم گفت: می گویند بانک مرکزی مسئول تورم یا مسئول ارز است. نه، اینطور نیست عوامل متعددی تاثیرگذار هستند.
کد خبر: ۵۳۱۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
طبق اعلام سامانه یکپارچه، مرحله چهارم فروش خودروهای وارداتی از فردا سه شنبه آغاز شده و تا پنجشنبه ادامه دارد.
کد خبر: ۵۳۱۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
آخرین‌اخبارجنگ‌ایران-اسرائیل پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
