برچسب ها - پولشویی
طبق کیفرخواست صادره اتهامات بابک زنجانی عبارت است از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.
کد خبر: ۳۴۳۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
گزارشی از اقدامات و فعالیت وزارت اطلاعات در حوزه امنیت اقتصادی:
وزارت اطلاعات در سال‌های اخیر در ساماندهی مدیریت داخلی، ساختار اقتصاد وبازار کالا، نرخ ارز و ... برنامه‌ها و اقدامات تاثیرگذاری داشته است./ نمی توان قبول کرد که نیروهای اطلاعاتی ایران قادر به برخورد با انواع گروه های تروریستی داخلی و منطقه ای باشند اما قادر به جمع آوری اطلاعات در مورد مسائل روزمره اقتصاد مانند بازار ارز و سکه و طلا و فساد اقتصادی که همه مردم با آن سروکار دارند نباشند.
کد خبر: ۳۱۸۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۲
"شفافیت اقتصادی" با حضورمنتقدان و صاحب نظران از شبکه یک سیما به مناظره گذاشته شد.
کد خبر: ۲۲۰۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
عضو هيات ریيسه کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه انتشار ايران‌چک به ويژه با مبالغ بالا در شرايط اقتصادي کشور منجر به پولشويي، تورم و گراني مي شود، گفت: ايران‌چک به دليل اينکه پشتوانه مالي ندارد، افزايش نقدينگي کاذب و حبابي را در پي دارد.
کد خبر: ۱۹۸۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
یک دختر جوان به همراه پدرش در پرونده اختلاس از بیمه ایران متهم به پولشویی به مبلغ ۲.۶ میلیارد ریال هستند.
کد خبر: ۱۸۸۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
دادگاه به اولین متهم جلسه دوم دادگاه اختلاس از بیمه ایران پولشویی یک میلیارد و ۷۸۵ میلیونی را تفهیم کرد.
کد خبر: ۱۸۸۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۱۹
جدیدترین اخبار ایران و جهان پربازدید ها
شبکه های اجتماعی