برچسب ها - پولشویی
یادداشت؛
سیاوش کاویانی
کد خبر: ۴۵۰۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
«بانک سرمایه نمایش واقعی فساد است»! این میزان از صراحت بیان که برخاسته از شرایط خاص کشور است، کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه است. دادستان تهران با اشاره به پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها بر اساس رانت و ارتباطات، بانک سرمایه را نمایش واقعی این فساد دانست.
کد خبر: ۴۵۰۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
دادستان تهران با اشاره به اینکه ۱۷۰۰ نفر در جریان مبارزه با فساد در ۶ ماه گذشته احضار شده اند گفت: ۴۸ نفر با حکم دادگاه محکوم شده اند که در حال تحمل حبس هستند.
کد خبر: ۴۵۰۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
کربلای4 بهانه است هیئت عالی نظارت نشانه است؛
جان باختن هموطنان در سوانح، فرصت مناسبی برای دنبال کردن اهداف سیاسی نیست اما برخی اصلاح‌طلبان نشان داده‌اند که حاضرند عواطف عمومی را در این‌گونه موارد به بازی بگیرند تا اغراض جناحی خود را پیگیری کنند.
کد خبر: ۴۵۰۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
ابوالقاسم طالبی:
ما شاه اودکلن‌زده سوئیس درس خوانده را بیرون کردیم نه اینکه کسی بیاید که بچه‌هایش را بفرستد سوئیس درس بخواند و اشرافی حکومت کند.
کد خبر: ۴۵۰۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
یک کارشناس اقتصادی گفت: ماه‌شمار شدن سپرده‌های بانکی به بهبود تراز مالی بانک‌های کشور کمک می‌کند و ضمن تاثیرمثبتی که بر کاهش سرعت گردش نقدینگی دارد.
کد خبر: ۴۵۰۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
اخیرا مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی می دهند.
کد خبر: ۴۵۰۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
بی بی سی فارسی در طول تاسیس و فعالیت‌هایش از سوی کانون‌های مشخص هدایت دشمنی با ایران، ماموریت پیشبرد جنگ روانی علیه مردم ایران را عهده‌دار شده است.
کد خبر: ۴۵۰۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
یکی از نکات جالب این پرونده، اقدام دو محکوم امنیتی تابلودار برای آزادی باقری‌درمنی بوده است؛ در این ماجرا نام «هدایت‌الله آقایی» و «هنگامه شهیدی» که هر دو از محکومان امنیتی هستند به چشم می‌خورد.
کد خبر: ۴۵۰۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
سانسور خبر پولشویی مدعیان اصلاحات و توتال؛
روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی و اعتدال که طی چند ماه گذشته ژست مبارزه با پولشویی گرفته بودند، خبر محکومیت شرکت توتال به پرداخت 500 میلیون یورو به خاطر دادن رشوه به برخی مدیران نفتی دولت اصلاحات را سانسور کردند.
کد خبر: ۴۵۰۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
جلالی در سوال از وزیر اطلاعات:
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: شایسته نبود آقای ظریف در خصوص پولشویی چنین حرفی بزند.
کد خبر: ۴۵۰۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
از سوی هیات رئیسه مجلس؛
هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ۵ سؤال نمایندگان از وزیر امور خارجه را اعلام وصول کرد.
کد خبر: ۴۵۰۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شنبه ۲۴ آذر به ریاست آیت الله جنتی و با حضور اعضای آن برای بررسی قانون مبارزه با پولشویی ( CFT )برگزار شد.
کد خبر: ۴۵۰۰۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات این بانک در خصوص اعمال محدودیت سقف تراکنش روزانه کارتی بر اساس کدملی و صدور چک های تضمینی صرفا در وجه ذینفع، ادامه داد: پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است. لذا قصد ما جلوگیری از سفته بازی و کاهش ارزش پول ملی است و نمی خواهیم محدودیتی در تراکنش های روزمره و واقعی مردم ایجاد کنیم.
کد خبر: ۴۵۰۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
ندامتنامه ی سردار دیپلماسی!
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی دیروز جمعه با گذشت بیش از 5 سال از مذاکرات هسته‌ای‌‌‌‌اش با آمریکا و اروپا، حالا می‌گوید نه آمریکا کدخداست و نه اروپا و به طور کلی غرب مرکز دنیا نیست و لذا نباید انتظار داشت هر تحولی در دنیا با حضور و دخالت غرب انجام شود.
کد خبر: ۴۵۰۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
قطب‌الدین صادقی:
کارگردان مشهور تئاتر گفت: متاسفانه در تئاتر امروز یک عده خرپول تفنن‌طلب پیدا شده‌اند که به دنبال سرگرمی خودشان هستند و بدبختانه قشر متوسط فرهنگی به دلیل مشکلات مالی در عرصه تئاتر نابود شده‌اند.
کد خبر: ۴۴۹۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
پایگاه خبری دویچه وله اعلام کرد طبق برآوردهای سازمان شفافیت بین‌المللی، در سال 2017 حدود 30 میلیارد یورو در بخش مسکن پولشویی صورت گرفته است.
کد خبر: ۴۴۹۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
روحانی بالاخره از استراتژی "زنونابین" دولتش پرده‌برداری کرد!
برای دولتی مانند دولت روحانی که به دلایل یاد شده فاقد استراتژی مدون و راهبردی در هدایت افکار عمومی به سمت و سوی ادامه جریان همسو با خود است تنها راه چاره اجرای نوعی مدیریت استرس برای کنترل و هدایت افکار عمومی تا بزنگاه‌های انتخاباتی است. استرس‌هایی که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون رخ داده و قطعاً ادامه نیز خواهد یافت.
کد خبر: ۴۴۹۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
تیپولوژی جدید جاسوسی به روایت محسنی اژه‌ای؛
آدم‌هایی که پول و مواجب نمی‌گیرند، عینک دودی و کلاه شاپو ندارند و دستکش چرمی و پالتوی بلند هم نمی‌پوشند اما رفتاری دارند که منجر به پاس گل‌های جانانه به دشمن می‌شود و بدین لحاظ به مراتب از جاسوس‌های اصطلاحی خطرناک‌ترند.
کد خبر: ۴۴۹۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
دادستان کل کشور از وزارت اطلاعات خواست تا دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند و گفت: براساس اطلاعاتی که داریم نفوذی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تلاش می‌کنند که ضربه اقتصادی دشمن را کاری کنند.
کد خبر: ۴۴۹۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
