برچسب ها - پولشویی
اولین دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است که چهارمین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران می‌باشد.
کد خبر: ۴۴۷۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
یادداشت/
محمد ایمانی
کد خبر: ۴۴۷۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
چرا به دشمنی که متعهد نیست پاسخگو باشیم؟
سیاه نمایی جهانگیری در مجلس برای تصویب CFT با حمایت لاریجانی/ دولت می خواهد شاگرد خوب کلاس FATF باشد
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: پذیرش الزامات FATF راه دور زدن تحریم‌ها را می‌بندد، اقتصاد کشور را قفل کرده و موجب اعمال تحریم‌های هوشمند علیه ایران می‌شود.
کد خبر: ۴۴۷۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
حلقه‌های اصلی نوسانات بازار ارز ایران دستگیر شدند؛
درپی تحقیقات دستگاه قضایی و امنیتی ترکیه مشخص شد که عده‌ای در این کشور با جمع‌آوری نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز از بازار ایران، آنها را به حساب یهودیان ایرانی ساکن در آمریکا منتقل کرده‌اند. بر این اساس، انتقال غیرقانونی پول از ترکیه به آمریکا از طریق شعبه‌های بانک‌های مختلف و دستگاه‌های خودپرداز از اول ژانویه سال 2017 شروع شده و در 13 آگوست 2018 به بیشترین میزان خود رسیده بود.
کد خبر: ۴۴۷۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
برخلاف ادعای علی مطهری که بی‌خبری با سوء نیت وی را نشان می‌دهید هیچ یک از 3 کشور مصر و اردن و سوریه جزو 35 عضو FATF نیستند تا بخواهند حق تحفظ داشته باشند یا نداشته باشند!
کد خبر: ۴۴۷۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
عاقبت وضعیت فرهنگی سلبریتی‌محور در کشور؛
در حقیقت بحث بر سر این جریان نبود که چنین پولی برای خرج‌شدن در سینما اختلاس شده است، بلکه اتهام محمد امامی گرفتن وام‌هایی با مبالغ کلان به بهانه پروژه‌های فرهنگی بود؛ وام‌هایی که حداقل ده‌ها برابر بیشتر از مبالغ صرف‌شده در این پروژه‌ها بودند.
کد خبر: ۴۴۷۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
افزایش قیمت دلار با اجرای درخواست های FATF؛
نگاهی به تجربیات تاریخی به خوبی نشان می دهد که نظریه ارزان شدن دلار در صورت خروج ایران از لیست سیاه FATF، نظریه ای غیرواقعی و صرفا نوعی فضاسازی برای تصویب لوایح باقی مانده مرتبط با FATF است.
کد خبر: ۴۴۷۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
بزک کنندگان برجام برای تصویب این توافق خسارت بار، مدعی شدند که دلار 3300 تومانی با برجام، 500 یا 1000 تومان می‌شود اما نرخ دلار تا 18000 تومان بالارفت. حالا همین جماعت بدون توجه به نتیجه عبرت آموز و پرهزینه برجام مدعی است که با FATF قیمت دلار 18 هزارتومانی کاهش پیدا می‌کند!
کد خبر: ۴۴۷۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) که چهارمین لایحه مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد. در همین راستا، تلاش‌های دولت و سایر حامیان همکاری گسترده ایران با FATF به شدت افزایش یافته است.
کد خبر: ۴۴۷۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
روابط FATF با آمریکا زیر ذربین؛
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تصمیم‌گیری درباره این لایحه، شناخت صحیح ارتباط FATF با آمریکاست. قطعا تصمیم نمایندگان مجلس دهم درباره این لایحه، یکی از مهم‌ترین اقدامات این مجلس در تاریخ خواهد بود.
کد خبر: ۴۴۷۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
درحالی که کارشناسان اقتصادی اصلی‌ترین عامل بحران ارزی اخیر را ارائه اطلاعات صرافان به گروه مالی FATF عنوان کرده‌اند، یک مقام آگاه نظام بانکی نیز این موضوع را رد نکرد و در عین حال گفت که با توجه به اینکه وزارت اقتصاد مسئول ارتباط با FATF است، این وزارتخانه باید در این زمینه پاسخگو باشد.
کد خبر: ۴۴۷۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
لاریجانی در صحن علنی مجلس:
رئیس مجلس گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
کد خبر: ۴۴۷۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
همزمان با حضور رییس جمهور در نیویورک؛
صحبت‌های مهم رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل در پنج دوره گذشته را در این گزارش بخوانید.
کد خبر: ۴۴۶۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
مجلس این هشدار را جدی بگیرد؛
رئیس‌مجلس و وزرای خارجه و اطلاعات به همراه برخی از نمایندگان مجلس همزمان با اقدام تروریستی اهواز، جلسه ویژه‌ای با موضوع FATF برگزار کردند. تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز است. لازم و ضروری است که نمایندگان مجلس به‌جای برگزاری نشست ویژه برای تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF، در اعتراض به جنایت مزدوران دولت‌های صحنه‌گردان FATF لوایح مرتبط را از دستور خارج کنند.
کد خبر: ۴۴۶۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
حجت‌السلام پناهیان در خطبه‌های پیش از نماز جمعه برخی سیاسیون را متهم به ایجاد یأس در جامعه کرد و گفت نیاز نیست کسی به سفارتخانه‌ای وابسته باشد و لزوماً این افراد جاسوس نیستند.
کد خبر: ۴۴۶۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
یک اقتصاددان مطرح کرد:
یک اقتصاددان گفت با بیان اینکه دادن اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF باعث افزایش قیمت دلار می‌شود، گفت: از دولت و بانک‌ها بعید نیست که اطلاعات ذینفعان عملیات انتقال ارز صرافی‌ها را در قالب مبارزه با پولشویی به خارجی‌ها داده باشند.
کد خبر: ۴۴۶۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی شده است.
کد خبر: ۴۴۶۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
FATF پس از خروج آمریکا از برجام، نوشدارو است یا سم مهلک؟
در حالی اتاق بازرگانی ادعا می کند که اجرای دستورات FATF منجر به کاهش تحریم‌ها خواهد شد که در ماه‌های اخیر، شاهد خروج شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی از ایران به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا هستیم.
کد خبر: ۴۴۶۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان
در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.
کد خبر: ۴۴۶۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
دومین جلسه دادگاه اخلالگران بازار ارز؛
پس از محاکمه تعدادی از متهمان خرد این پرونده، نوبت به محاکمه عوامل دانه درشت اخلال در بازار ارز و سکه رسید تا حمید مظلومین و ۴ متهم دیگر که یکی از آنها پسر مظلومین است به دادگاه انقلاب تهران منتقل شوند.
کد خبر: ۴۴۶۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
فیلم و عکس
آخرین‌اخبارجنگ‌ایران-اسرائیل پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
