برچسب ها - پولشویی
پرونده سکه ثامن در خصوص دو اتهام اعم از کلاهبرداری مشدده و پولشویی تحقیقاتش کامل شد و قرار مجرمیت و کیفرخواست آن صادر شده و پیش‌بینی می‌کنیم پرونده در اواسط هفته آینده به دادگاه ارسال شود.
کد خبر: ۴۶۰۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
با وجود اینکه حامیان اجرایFATF مدعی رعایت الزامات این نهاد در سراسر کشورهای دنیا هستند، اما اعتراف مقامات آمریکایی نشان می‌دهد استانداردهایFATF در خود آمریکا رعایت نمی‌شود!
کد خبر: ۴۶۰۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
حکم پرونده «سید محمدهادی رضوی» و «احسان دلاویز» پس از هشت جلسه رسیدگی در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی صادر شد.
کد خبر: ۴۵۹۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
حکم هادی رضوی در حالی از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی صادر شد که دادگاه، وی را علاوه بر حبس به رد مال هم محکوم کرده است. حال سوال اینجاست ردمال چگونه انجام می شود؟
کد خبر: ۴۵۹۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۱
یک عضو شورای پول و اعتبار با تشریح دلایل کاهش قیمت ارز در بازار آزاد، از احتمال سقوط قیمت دلار به محدوده ۱۰ هزار تومان خبر داد.
کد خبر: ۴۵۹۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
یک کارشناسان ارز دیجیتال گفت: بیت‌کوین می‌تواند مشکلات تحریمی نقل و انتقال ارز دانشجویان، بیماران و توریست‌های خارج از کشور را حل کند گفتند: برای رونق و نظارت بر بیت کوین ابتدا باید به صرافی‌های دیجیتال مجوز داد.
کد خبر: ۴۵۹۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
آغاز عصر تکنولوژی و استفاده از فناوری‌های نوین شرایطی را فراهم کرده تا مبادلات تجاری در بستر وب انجام شود و ارز‌های دیجیتالی به معروفیت و محبوبیت برسند.
کد خبر: ۴۵۹۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
نگاهی کوتاه به بلایی که دولت به سر اقتصاد کشور آورد؛
«رانت خواران» فقط قسمتی از این پرونده بزرگ فساد ارزی در کشور هستند اما نام «رانت دهندگان» گویا همیشه محکوم به فراموشی میگردد، مساله ای که رهبرانقلاب نیز به تندی از آن انتقاد کردند.
کد خبر: ۴۵۸۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که از سال گذشته تاکنون حدود شش میلیون حساب بانکی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند و در راستای پولشویی قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و … فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده است و تعداد اندک باقی مانده این حساب‌ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.
کد خبر: ۴۵۸۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
گزارش/
طرح اعاده اموال نامشروع چهار ماه بعد از تصویب فوریت آن بالاخره هفته قبل به صحن علنی رسید و نمایندگان ۹ ماده آن را تصویب؛ یک ماده را حذف و بررسی دو ماده باقی مانده را به جلسات آینده موکول کردند.
کد خبر: ۴۵۸۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
دکتر عسگرخانی استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران مطرح کرد:
تا زمانی که ما نتوانیم مفهوم مقاومت را در چارچوب پدافند امنیتی، پدافند اقتصادی و پدافند فرهنگی آنچنان تقویت کنیم که طرف مقابل از آن به عنوان تهدید تلقی کند، آنها به فشار و تحریم ادامه می‌دهند.
کد خبر: ۴۵۸۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه بین المللی گریس بند شرکت نادین فرتاک پارسیان امروز (یکشنبه) ۹ تیرماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
کد خبر: ۴۵۸۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
بزرگترین بانک چندملیتی آلمان، دویچه‌بانک، درحالی با چندین فرایند بازرسی در آمریکا روبرو شده است که یک بانک بزرگ آمریکایی هم درحال استفاده از این فرصت برای استخدام پرسنل بانک آلمانی می‌باشد.
کد خبر: ۴۵۸۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا در روز پایانی نشست اخیر FATF نشان می‌دهد آمریکا از FATF برای کشف کردن راه های دور زدن تحریم‌ها استفاده میکند.
کد خبر: ۴۵۸۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وجود پول‌های کثیف در در عرصه انتخابات، جزئیاتی از برخی موارد این نوع پول‌ها در انتخابات مجالس دهم و یازدهم را تشریح کرد.
کد خبر: ۴۵۸۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید کرده است.
کد خبر: ۴۵۷۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
در حالی که وزیر خارجه آمریکا صریحا خواستار تصویب پالرمو و CFT توسط ایران شده است، یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب حامی FATF ادعا کرده است دشمن می‌داند اگر حرفی به مسؤولان ما بزند، ایران لج میکند و به این کنوانسیون‌ها نمی‌پیوندد!
کد خبر: ۴۵۷۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهادهای ذیربط ابلاغ کرد.
کد خبر: ۴۵۷۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
هادی رضوی:
سید هادی رضوی در دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات بانک سرمایه گفته با پول معلمان پورشه و مازراتی نخریده‌ام.
کد خبر: ۴۵۷۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
علی علیزاده نوشت:
اصل ماجرا این است که معاون اول سابق دولتی که مردم را به صبر اقتصادی علیه تحریم‌ها دعوت میکند، هفته پیش به همسر دومش پیشنهاد طلاق با یک لکسوس حداقل یک میلیارد تومنی و هزار و سیصد و شصت و دو سکه داده و وقتی او نپذیرفته این زن را در منزل پانزده میلیارد تومنی با ضرب گلوله کشته.
کد خبر: ۴۵۷۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
