برچسب ها - پولشویی
پس از علنی شدن پرونده فساد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، پرونده‌های فساد شمار دیگری از وزرای این رژیم علنی شده است.
کد خبر: ۴۶۹۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
پرونده شکایت مالباختگان سکه ثامن از وزارت صمت مدت هاست که در جریان رسیدگی است.
کد خبر: ۴۶۹۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه که به مناسبت اعیاد رجبیه، عید باستانی نوروز و بویژه مبعث پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و با توجه به ضرورت کاهش جمعیت زندانیان، شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی را که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ قطعیت یافته باشد، به تفصیل ارائه و درخواست تصویب آن را مطرح کرده بود، موافقت کردند.
کد خبر: ۴۶۸۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
حکومت سعودی از بازداشت 298 مسئول دولتی در عربستان خبر داد و گفت که از آنها درباره مسائل مربوط به فساد بازجویی خواهد کرد.
کد خبر: ۴۶۸۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
تلاش برای تصویب لوایح استعماری در سایه کرونا؛
ایران از سال 2001 به بعد با ابعاد و مقررات مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی در خصوص پولشویی درگیر بود. از طرف دیگر نیز کنگره آمریکا با تصویب بخش 352 قانون پاتریوت پس از حملات یازدهم سپتامبر اجازه اعمال تحریم‌های فراسرزمینی علیه کشورها و مؤسسات مالی که قوانین مرتبط با پولشویی را رعایت نمیکنند را صادر کرد.
کد خبر: ۴۶۷۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
اگر برخی سارقان با شکستن قفل و بالا رفتن از دیوار دست به سرقت از منازل و اماکن می‌زنند یا با استفاده از ضعف سیستم ایمنی خودروها به خواسته خود در سرقت خودرو یا محتویات آن دست می‌یابند، در عوض، کلید و شگرد دستیابی کلاهبرداران به اهداف و خواسته‌هایشان تنها طمع مالباختگان است.
کد خبر: ۴۶۷۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
بغداد الیوم عراق گزارش داد:
کابینه عراق دارایی‌های ۸۴ چهره و تشکل متهم به حمایت از تروریسم را بلوکه و تاکید کرد که این اقدام بنا بر درخواست شورای امنیت عراق انجام شده است.
کد خبر: ۴۶۷۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سوختن مترسک FATF؛
پس از 5 سال وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی اعتراف کردند اساسا FATF هیچ ارتباطی با قیمت ارز ندارد و پذیرفتن آن هم نمی‌تواند باعث افزایش یا بهبود تبادلات بانکی کشورمان شود. پیشتر دژپسند و همتی در حمایت از FATF گفته بودند؛ «این ساز و کار تنها برای ایران نیست و پذیرش FATF به نفع سیستم بانکی است».
کد خبر: ۴۶۷۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
یک اندیشکده آمریکایی به FATF توصیه کرده برای اثرگذاری بر نتیجه انتخابات آتی مجلس ایران و حمایت از جریان اصلاحات، باید از قرار دادن ایران در لیست سیاه اجتناب و فرصت بیشتری در اختیار تهران قرار دهد.
کد خبر: ۴۶۷۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری شرایط صدور بن کارت برای وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی را اصلاح کرد.
کد خبر: ۴۶۶۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا چشم خود را روی ارتباطات با گروه‌ها و حزب‌ها بسته و به روابط ناسالم اقتصادی که منتهی به جرم شود رسیدگی می‌کند، بنابراین مفسدان باید آماده حساب پس دادن شوند.
کد خبر: ۴۶۶۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پولشویی است.
کد خبر: ۴۶۶۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
هجمه همه جانبه به شورای نگهبان:
عباسعلی کدخدایی: فردی که ۲۷۰ میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی در یک شهر سرمایه‌گذاری کرده و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی را از طریق اعمال نفوذ برای برادر کوچکش که زیر سی سال سن دارد گرفته، چنین فردی باید تأیید شود؟
کد خبر: ۴۶۶۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اجرای حکم اعدام سرکرده باند بین المللی مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس خبر داد.
کد خبر: ۴۶۶۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده بررسی این لایحه مشابه پرونده بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شد.
کد خبر: ۴۶۶۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
یکی از اسناد به دست آمده از صورت جلسات استماع کنگره آمریکا نشان می‌دهد آمریکا از طریق FATF به اطلاعات مالی ایران دسترسی پیدا می‌کند.
کد خبر: ۴۶۶۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت متهم پرونده سکه ثامن به ۱۵ سال حبس خبر داد.
کد خبر: ۴۶۶۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
آمریکا و اروپا که برای اجرای استانداردهای FATF به ایران فشار می‌آورند، خودشان آن را اجرا نمیکنند.
کد خبر: ۴۶۵۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
برخلاف فضاسازی بزک‌کنندگان FATF، همکاری دولت قبل با کارگروه ویژه مالی، همکاری داخلی بوده است تا ابتکار عمل در دست حاکمیت ایران باقی بماند.
کد خبر: ۴۶۵۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
این یادداشت را بخوانید تا ببینید، چگونه تصویب FATF و کنوانسیون پالرمو از سه جهت موجب سخت تر شدن معیشت و تنگ تر شدن سفره مردم می شود.
کد خبر: ۴۶۵۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
