برچسب ها - پولشویی
حقوقدانان می‌گویند:
«تمام این پول‌ها به علت تحصیل‌شان از منابع نامشروع باید به خزانه برگردند و عوامل فیلم‌ها شکایت جداگانه‌ای تنظیم کنند و از امثال امامی و رضوی بخواهند تا پول‌شان را از منبعی مشروع پرداخت کنند.»
کد خبر: ۴۵۶۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
متن نهایی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد.
کد خبر: ۴۵۶۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهم معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
کد خبر: ۴۵۶۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
وکیل مدافع حسین هدایتی انتشار خبر صدور حکم اعدام برای موکلش را رد کرد.
کد خبر: ۴۵۶۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
"زن" در فصل معاصر تاریخ ایران موجود بسیار مقدسی است. وقتی "زن" تبدیل به کالای قابل رقابت برای به‌دست‌آوردن در متون نمایشی و سریال‌های تلویزیونی می‌شود، آیا می‌توانیم از سایر حقوق بانوان سخنی به‌زبان آوریم؟
کد خبر: ۴۵۶۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
حکم اعدام دو سرکرده باند بین‌المللی قاچاق مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس صادر شد و دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس 16 عضو دیگر این باند را نیز به زندان محکوم کرد.
کد خبر: ۴۵۶۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم اعدام برای سرکرده باند بین المللی مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس خبر داد.
کد خبر: ۴۵۶۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
مقامات قضائی اسپانیا اعلام کردند، پلیس این کشور یک وزیر اسبق حکومت ونزوئلا را بازداشت کرده است.
کد خبر: ۴۵۶۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سردار جلالی در گفت و گوی تفصیلی با «فرهنگ سدید»:
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: بزرگترین قابلیت سپاه که از ابتدای انقلاب در ساختار آن وجود داشته، قدرت انطباق و انعطاف پذیری سپاه در برابر مشکلات کشور است و قراردادن سپاه در لیست تروریستی برای این سازمان در داخل کشور سرمایه اجتماعی تولید کرد. مجلس باید لوایحی آماده کند که موضوع تحریم داخلی علیه سپاه را به تشویق داخلی سپاه تبدیل کند. اشراف اطلاعاتی FATF در شرایط جنگ اقتصادی هیچ چیز جز خیانت به کشور نیست.
کد خبر: ۴۵۵۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
برخی که مجری نیستند می گویند ما بدون پیوستن به FATF می توانیم بدون مشکل کار کنیم من که مجری هستم می گویم نمی شود بدون پیوستن در برخی زمینه ها کار کرد و باید به FATF بپیوندیم.
کد خبر: ۴۵۵۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
وزارت اطلاعات اعضای شبکه سرقت ارز در تهران را شناسایی و ۵ نفر از عناصر اصلی و مرتبطین آنها را دستگیر کرد.
کد خبر: ۴۵۴۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
پوچ بودن همه ادعاها؛
در ماه‌های اخیر، طرفداران FATF برای اثبات ضرورت همکاری با این نهاد، ادعاهایی را درباره بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه مطرح می‌کردند که بیانیه اخیر FATF پوچ بودن همه این ادعاها را ثابت کرد.
کد خبر: ۴۵۴۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۳
با تداوم تحقیقات در خصوص پرونده پولشویی بزرگ در کشورهای اسکاندیناوی، رئیس "سوئد بانک" از سمت خود کناره گیری کرد.
کد خبر: ۴۵۴۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
حسین هدایتی در دادگاه گفت: من مثل برادر رئیس جمهور ترسی از اسم بردن از افراد ندارم. چرا دادگاه برادر رئیس جمهور به کیفری دو می رود و غیر علنی است اما برای من علنی برگزار می شود؟
کد خبر: ۴۵۴۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
کد خبر: ۴۵۳۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
در قانون روادید آمریکا، چهره‌های هنری باید سابقه مواضع خود را ارسال کنند؛
اساسا سلبریتی بودن با بازیگر و ورزشکار و... بودن یکی نیست. سلبریتی یعنی کسی که بیشتر از متن فعالیت فرهنگی و ورزشی‌اش، در حاشیه حضور دارد. به‌طور متوسط تعداد دنبال‌کنندگان اینستاگرامی هنرپیشه‌های ایرانی بیش از هزار برابر تمام کسانی است که در سال ۹۷ به سینما رفته‌اند...
کد خبر: ۴۵۳۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هیچگونه عزمی در کشورهای اروپایی برای عملی کردن تعهدات برجام دیده نشده است، ایستکس را سازوکاری منفعل و فریبکارانه دانست و بر ضرورت پذیرش FATF به جهت شفافیت گردش مالی، جلوگیری از خروج ارز از کشور و مقابله با پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۴۵۳۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا:
معاون سابق مدیر امور مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه‌داری آمريكا در کتاب نبرد خزانه نوشت: انزوای ایران از نظام مالی نیازمند مداخله FATF برای تأیید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم است.
کد خبر: ۴۵۳۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی معروف به عابربانک پرسپولیس و 10 متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۴۵۳۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
وزیر امور خارجه گفته است که اگر مجمع تشخیص، لوایح مرتبط با FATF را تایید کند، مشکلات اقتصادی رفع می‌شود!
کد خبر: ۴۵۳۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
