برچسب ها - پولشویی
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مهمترین آسیب الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تشریح کرد.
کد خبر: ۴۵۳۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
ده‌ها بار اسم وی در لیست SDN آمریکا آمده و گفته شده که این فرد تحت تحریم ما است؛ چون مدافع تروریست‌ها است.
کد خبر: ۴۵۳۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
رئیس‌جمهور با حمله به مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی روند FATF، نظر رهبری را هم در این مورد تحریف کرد.
کد خبر: ۴۵۳۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
پاسخ مستدل و مستند به ادعای جدید روحانی؛
حسن روحانی دیروز در مجمع عمومی بانک مرکزی ادعای عجیبی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه: «رهبری چند بار به من گفتند که با لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند» نویسنده این سطور با توجه به سیره عملی و نظرات علنی رهبر معظم انقلاب، چنین روایتی از ایشان را بر خلاف تصریحات بیان شده از سوی معظم له می داند.
کد خبر: ۴۵۳۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
هدایتی به لحاظ تاخیر در پرداخت تسهیلات بانک سرمایه تاکنون ۱,۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و سود آن بدهکار است که با تشخیص مقام قضایی عنوان اخلال عمده نظام اقتصادی کشور است.
کد خبر: ۴۵۳۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
نباید فراموش کرد که «مخالفتی ندارم» به هیچ وجه به معنای «موافق هستم» نیست! و بین این دو، تفاوت فاحشی وجود دارد؛ چنانچه رهبر انقلاب لفظ «موافق هستم» را به‌کار می‌بردند، اینجا اولاً با یک اظهارنظر جدید از سوی ایشان مواجه بودیم، ثانیاً می‌توانست مبنای عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.
کد خبر: ۴۵۳۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر امور خارجه بیش از دو ماه است که استعفای خود را تقدیم میکند و استعفای وی ربطی به سفر روز گذشته بشاراسد به تهران ندارد.
کد خبر: ۴۵۳۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی ،تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح،از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
کد خبر: ۴۵۳۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
این روند دقیقا مشابه روند امضا و اجرای برجام است. یعنی همان اقدامات نقد ایران در مقابل وعده‌های نسیه طرف مقابل. نشان به آن نشان که ایران علی‌رغم اجرای 37 مورد از 41 مطالبه اکشن پلن (برنامه اقدام FATF) همچنان در فهرست تعلیقی است.
کد خبر: ۴۵۳۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
یادداشت/
یدالله جوانی
کد خبر: ۴۵۳۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
کارشناس مسائل اقتصادی:
شاکری با بیان اینکه موضوع FATF برای چینی ها یک بهانه است ، اظهار داشت: این جمله را چینی‌ها به صراحت در زمستان سال ۹۵ گفتند که موضوع ما با ایران، به رفتار ایران بعد از برجام و بی احترامی هایی که به رییس جمهور چین در تهران شد و قراردادهایی که در حوزه نفت و قطار نادیده گرفته شد، برمی گردد.
کد خبر: ۴۵۳۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
در بیانیه تحلیلی مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج مطرح شد؛
عدم امكان اعمال حق‌شرط در لوايح مرتبط با FATF , و وجود اشكالات عد‌يده نسبت به مفاد كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT به نحوي كه اين لوايح تضمين‌كننده صريح منافع اقتصادي جمهوري اسلامي نيست از جمله ایراداتی است که در این لوایح وجود دارد.
کد خبر: ۴۵۲۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
کد خبر: ۴۵۲۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
دادستان تهران:
دادستان تهران گفت: افرادی که هنوز حکم شش ماه حبس آنها اجرا نشده است، مشروط بر اینکه شاکی نداشته باشند، مشمول عفو می‌شوند.
کد خبر: ۴۵۲۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
دادستان تهران پاسخ داد؛
دادستان تهران درباره عفو ۵۰ هزار زندانی به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: این عفو همه ساله انجام می شد، اما امسال به لحاظ ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی گستردگی زیادی دارد.
کد خبر: ۴۵۲۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب جمع زیادی از محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی، با موافقت رهبری مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند.
کد خبر: ۴۵۲۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
بستر‌سازی فتنه‌گران برای سال آتی؛
تردید، قبح شکنی، تخریب و حمله میدانی چهار ضلعی این برنامه شوم است که در هریک از این موارد به تنهایی و یا همگی با هم دیده و تا زمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیز تکرار خواهند شد و شاید اسم و مشخصاتشان این نباشد اما فحوا و معنای آنان همین موضوعات "تکرار می کنیم"! خواهد بود
کد خبر: ۴۵۲۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
یادداشت/
سید رحیم نعمتی
کد خبر: ۴۵۲۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
رئیس جمهور با بیان اینکه نمی خواهیم داروهای زینت‌النسخه داشته باشیم، گفت: از کارهای مهمی که قاضی زاده هاشمی قرار بود انجام بدهد و امروز برعهده وزیر جدید است، مسئله کارت الکترونیک سلامت است.
کد خبر: ۴۵۲۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
یادداشت/
امید رامز
کد خبر: ۴۵۲۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
