برچسب ها - پولشویی
معاون اول محترم رییس جمهور در جمع خبرنگاران با انتقاد از کسانی که می گویند گوشت از سفره مردم حذف شده است، گفت: گاهی تعابیری نامناسب در خصوص حذف گوشت از سفره مردم به کار می رود که حرف بسیار نادرستی است .
کد خبر: ۴۸۵۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۵
نشست خبری اسماعیلی؛
به اتهام سردستگی باند ارتشاء قطعی شد
در دیوان عالی رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد طبری صادر شده و محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک متعدد و وجوه متعددی را بصورت رشوه از اصحاب پرونده ها اخذ کرده بودند و در نتیجه محکوم به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوده و انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد املاک شده بود توسط دیوان تایید و قطعی شده است.
کد خبر: ۴۸۴۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
یک وکیل دادگستری از بازداشت تعدادی از مسئولین اداری و اجرایی کرمان به اتهام اختلاس، رشوه و ... خبر داد.
کد خبر: ۴۸۴۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
نقدی بر سخنان اخیر رییس جمهور؛
آقای روحانی ادعا کردند اگر به FATF نپیوستیم و این لوایح اجرا نشد، به مردم بگوییم این چقدر هزینه دارد و این هزینه را چه کسی باید پرداخت کند. رییس جمهور برای مردم بگوید پیوستن بدان چه فوایدی دارد و چه تضمینی در برابر تهدیدات دارد؟ لازم بود رییس حمهور پاسخ می‌داد که چرا اجرای 39 بند از 41 بند تعهد پنهانی (غیر قانونی) دولت 11 و 12 به این کارگروه طی چهار سال گذشته، هیج خاصیت و تأثیری به جز افزایش تحریم‌ها علیه کشورمان نداشت؟!
کد خبر: ۴۸۴۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
رئیس‌جمهور در شرایطی که چرخ اقتصاد، گرفتار بی‌سابقه‌ترین رکود تورمی چند دهه اخیر شده و نمی‌چرخد و بسیاری از مردم آرزوی بازگشت به شرایط اقتصادی قبل از سال 92 را دارند، مدعی شد «امروز هم اقتصاد ما بهتر می‌چرخد هم سانتریفیوژها».
کد خبر: ۴۸۴۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: در یادداشت روز کیهان دیروز با عنوان «FATF، شفافیت برای دار و دسته دزدها» نوشته برادر و همکار عزیزم آقای سید محمد عماد اعرابی، به ده‌ها نمونه مستند از پولشویی کلان در بانک‌های معروف و بلند‌آوازه و [باصطلاح] معتبر غربی اشاره شده بود که شرح آن بیرون از دایره این وجیزه محدود است.
کد خبر: ۴۸۴۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
نماینده مسیحیان ارمنی:
نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس گفت: سردمداران FATF خود از حامیان اصلی تروریسم هستند و حمایت‌های آشکار و پنهانی از گروه‌های تروریستی به ویژه در منطقه غرب آسیا داشته‌اند.
کد خبر: ۴۸۴۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
برخی از دولتمردان اعلام کرده‌اند که از بی‌تفاوتی FATF نسبت به پولشویی های کلان آمریکا و اروپا با‌خبرند و در مقابل این پرسش که پس چرا این همه برای تصویب آن اصرار می‌ورزید؟!
کد خبر: ۴۸۴۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
نظام تصمیم‌گیری در «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) با جهت‌گیری خاصی به نفع اروپا و آمریکا هدایت می‌شود. با آگاهی نسبت به این جهت‌گیری، جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پایانی دولت دهم تصمیم گرفت در «چارچوب قوانین داخلی کشور» به اجرای توصیه‌های FATF بپردازد.
کد خبر: ۴۸۴۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم تاکید کردند که تصویب دو لایحه FATF بسیار خطرناک است و نه تنها تحریم ها را کاهش نمی دهد بلکه راه‌های دور زدن تحریم‌ها را لو داده و باعث فشار معیشتی بیشتر به مردم عزیز خواهد شد.
کد خبر: ۴۸۴۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
روزنامه «ال موندو» چاپ اسپانیا از دستگیری «ساشا سبحانی» از چهره‌های فعال در اینستاگرام به جرم قاچاق انسان و پولشویی توسط اینترپل خبر داد.
کد خبر: ۴۸۳۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
روزنامه «ال موندو» چاپ اسپانیا از دستگیری «ساشا سبحانی» از چهره‌های فعال در اینستاگرام به جرم قاچاق انسان و پولشویی توسط اینترپل خبر داد.
کد خبر: ۴۸۳۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
لزوم ورود دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی به حراج تهران؛
عده‌ای این حراجی را محفلی برای پولشویی دانسته‌اند و عده‌ای دیگر از ارتباط اتهامات آزار جنسی آغداشلو و رکوردشکنی وی در حراج سیزدهم سخن گفته و برخی دیگر از حرام بودن این معامله‌ها -به عنوان نمونه هزینه پرداخت شده برای اثر آغداشلو معادل حقوق ۳۰۰ سال یک کارگر است- سخن گفته اند.
کد خبر: ۴۸۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمان های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کند.
کد خبر: ۴۸۲۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
کم نیستند افرادی که هستی و نیستی شان را در شرط بندی های آنلاین بر باد داده اند. مشکل اصلی اینجاست که گردانندگان اغلب سایت های قمار، معمولا افراد مشهور یا به اصطلاح همان شاخ های مجازی هستند که انبوهی فالوئر را به دنبال خود می کشانند. همین سوء استفاده از شهرت باعث شده است که عده ای به قول و قرارهای این سلبریتی ها اعتماد کنند و حاضر شوند که سرمایه شان را در این سایت های قمار بریزند.
کد خبر: ۴۸۲۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره روند بررسی لوایح مرتبط با FATF در این مجمع گفت: فعلا جلسات کارشناسی آغاز شده است. نتیجه بررسی کارشناسان برای تصمیم گیری به صحن مجمع خواهد رفت و نهایتا فکر می‌کنم در بهمن ماه نتیجه آن روشن شود.
کد خبر: ۴۸۲۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
هم‌زمان با ورود سیل‌آسای صهیونیست‌ها به امارات متحده عربی پس از توافق عادی‌سازی این کشور با تل‌آویو، گزارش های متعددی از فعالیت‌های ناهنجار و غیراخلاقی اسرائیلی‌ها در دبی منتشر شده است.
کد خبر: ۴۸۲۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
دروغ‌پردازی و فضاسازی رسانه‌ای مدعیان اصلاحات برای ربط دادن خرید واکسن کرونا به FATF، با اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی برملا شد.
کد خبر: ۴۸۲۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
پایان یک شوخی با افکارعمومی؛
این ماجرا که ادامه اتهام‌زنی‌های محمدجواد ظریف به کشور در خصوص پولشویی است پس از آن صورت گرفته که دولتی‌ها پس از استدلال‌های فنی و حقوقی منتقدانFATF قافیه را باخته‌اند.
کد خبر: ۴۸۲۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا از دستگیری ۱۰ سلبریتی به جرم تبلیغ سایت‌های شرط بندی خبر داد.
کد خبر: ۴۸۲۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
