برچسب ها - پولشویی
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد؛
بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، صرفا در بخش ارتشاء باید ۱۲.۵ سال حبس را تحمل کند.
کد خبر: ۵۲۸۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴
داستان دستگیری و محکومیت طبری و اخباری که مبنی بر عدم حضور این محکوم در زندان مخابره شد؛ از موضوعات داغی است که نقل محافل خبری و غیرخبری شده است.
کد خبر: ۵۲۷۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی عنوان کرد
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.
کد خبر: ۵۲۷۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
لزوم سختگیری بیشتر با مفسدان دانه‌درشت؛
در چند روز گذشته برخی اظهارنظرها و طرح ابهامات درخصوص وضعیت تعدادی از محکومان قضایی به ویژه «اکبر طبری» حواشی و واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است.
کد خبر: ۵۲۷۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی، با انتشار بیانیه‌ای لبنان را خارج از لیست خاکستری کشورهای تحت نظارت خاص اعلام کرد.
کد خبر: ۵۲۷۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم:
پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی درآمد
کد خبر: ۵۲۶۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است.
کد خبر: ۵۲۶۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
فرآیند انتخاب خودرو در سامانه یکپارچه امروز ۱۰ خردادماه به اتمام می رسد و لیست متقاضیان واجد شرایط در ثبت‌نام اولیه، براساس برنامه تولید ۲۴ خردادماه اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۵۲۵۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
فرایند انتخاب خودرو برای متقاضیان مرحله دوم طرح سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی و مونتاژی فردا چهارشنبه ۱۰ خرداد به اتمام می‌رسد.
کد خبر: ۵۲۵۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
کلاهبرداری و پولشویی۱۰۰ میلیارد تومانی از مردم؛
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از دستگیری و صدور قرار بازداشت موقت برای متهمان پرونده شرکت خرم خودروی دشتابی خبر داد.
کد خبر: ۵۲۵۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
وزرای دارایی و اقتصاد کشورهای گروه هفت در پایان اجلاس سه روزه در ژاپن، علیه ایران و کره‌شمالی بیانیه‌ای خصمانه صادر کردند.
کد خبر: ۵۲۵۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودرو، متقاضیان خرید خودرو در نوبت دوم، می‌توانند خودروهای قابل عرضه را از 20 اردیبهشت در سامانه مشاهده کنند، همچنین موجودی لازم برای انجام ثبت‌نام در فهرست نوبت دهی همه خودروهای داخلی 100 میلیون تومان است.
کد خبر: ۵۲۴۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
درحالی مرحله دوم عرضه خودروهای داخلی از چهارشنبه آغاز می شود که بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه یکپارچه، اطلاعات معاملات خودرو به صورت یکپارچه در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت میگردد و شامل مالیات بر عایدی سرمایه میگردد.
کد خبر: ۵۲۴۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
سایت شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز که یکی از پربازدیدترین سایت ها در حوزه انتشار نرخ ارز و سکه است، هم اکنون در حال درج قیمت ارز بازار غیررسمی و فردایی است.
کد خبر: ۵۲۴۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
درحالی رئیس‌جمهوری دستور تسهیل شرایط تامین مسکن مستاجران را صادر کرده که پرداخت وام ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی مستاجران تهرانی برای سال ۱۴۰۲ تمدید شده است.
کد خبر: ۵۲۳۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۸
تاجر ایرانی در آستانه خرید یک باشگاه برزیلی است؛ آنهم در شرایطی که چند سال پیش حکم بازداشت او در برزیل صادر شده بود.
کد خبر: ۵۲۲۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
یک کارشناس مسائل روسیه با اشاره به اقدام اخیر «FATF» مبنی بر تعلیق عضویت روسیه در این سازمان مالی، تصریح کرد: این اقدام در راستای افزایش فشارهای اقتصادی علیه روسیه انجام شده است ، از زمان آغاز جنگ اوکراین شاهد این گونه فشارها بوده‌ایم و در طول یک سال گذشته این فشارها با فراز و نشیب‌های مختلف ادامه پیدا کرده است.
کد خبر: ۵۲۱۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
عربستان سعودی ۱۵۹ نفر از جمله شماری از کارمندان وزارت‌خانه‌های کشور را به اتهام رشوه، جعل و پولشویی بازداشت کرد.
کد خبر: ۵۲۱۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
معاون وزیر اقتصاد خبر داد
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۵۲۰۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
فاکس نیوز نوشت: اولین بار در تاریخ آمریکا قرار است تحقیقاتی به طور همزمان، اما جداگانه از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و یکی از فرزندانش، هانتر بایدن در سطح فدرال انجام شود.
کد خبر: ۵۲۰۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
