برچسب ها - پولشویی
دروغ‌پردازی و فضاسازی رسانه‌ای مدعیان اصلاحات برای ربط دادن خرید واکسن کرونا به FATF، با اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی برملا شد.
کد خبر: ۴۸۲۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
پایان یک شوخی با افکارعمومی؛
این ماجرا که ادامه اتهام‌زنی‌های محمدجواد ظریف به کشور در خصوص پولشویی است پس از آن صورت گرفته که دولتی‌ها پس از استدلال‌های فنی و حقوقی منتقدانFATF قافیه را باخته‌اند.
کد خبر: ۴۸۲۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا از دستگیری ۱۰ سلبریتی به جرم تبلیغ سایت‌های شرط بندی خبر داد.
کد خبر: ۴۸۲۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
پژمانفر گفت: بودجه هر سال تراز می‌شود تا درآمد و هزینه مشخص شود، اما امروز در واقع نگاه این نیست و بودجه را یک سند درآمد‌ها و هزینه نباید بدانیم بلکه آن را مهمترین سند سیاسی کشور برای حکمرانی باید بدانیم تا براساس آن بتوانیم نظام را پیش ببریم یعنی خیلی سریع و شفاف اقدام کنیم.
کد خبر: ۴۸۲۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد و چند شرکت را به بهانه حمایت از فروش محصولات پتروشیمی ایران در فهرست سیاه قرار داد.
کد خبر: ۴۸۱۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
عوامل اصلی شبکه گسترده کلاهبرداری و اخلال در نظام ارزی که فعالیت غیرمجاز اقتصادی داشتند؛ در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۴۸۱۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
به گفته یکی از مقام‌های آشنا به تحقیقات مالیاتی وزارت دادگستری آمریکا از پسر بایدن، در پی صدور یک احضاریه برای "هانتر بایدن" از وی خواسته شده تا اطلاعاتی را مربوط به چندین شرکت از جمله یک کمپانی گاز اوکراینی ارائه کند.
کد خبر: ۴۸۱۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
در ادامه برخورد با مفاسد اقتصادی؛
روز گذشته، 6 آذر ماه، در ادامه اقدامات دستگاه قضا در مبارزه با اژدهای هفت سر فساد کیومرث نیاز آذری به اتهام مشارکت در قاچاق حدود ۲ تن طلا توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه دستگیر شد. اتهام وی مشارکت در قاچاق دو تن طلا عنوان شده است. اما نیازآذری که بود که با دستگیری او دوباره نام برخی از سیاستمداران کهنه‌کار بر سر زبان‌ها افتاده است؟!
کد خبر: ۴۸۱۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
تضعیف «بانک مرکزی» و «سامانه نیما» به نفع مافیا؛
هفته گذشته جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای داشت که به بحث‌های متعددی درباره نحوه مدیریت دولت در قیمت ارز منجر شد. «واردات بدون انتقال ارز» مجوزی بود که با تصمیم شورا عملیاتی شد و قرار شد از این پس مبادلات اقتصادی با این روش نیز صورت بگیرد.
کد خبر: ۴۸۰۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
در راستای ماموریت ابلاغی رییس قوه قضاییه و برای اولین بار یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده شد.
کد خبر: ۴۷۹۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
وکیل مدافع جمعی از شکات پرونده سکه ثامن از صدور حکم حبس برای همسر و خواهر متهم ردیف اول (متهمان ردیف دوم و سوم) این پرونده خبر داد.
کد خبر: ۴۷۸۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
توافق چینی؛
ظریف در مصاحبه‌ای مدعی شده است عدم پیوستن به کنوانسیون‌های دیکته شده از سوی FATF و عدم تکمیل ۴۱ اقدام اکشن پلن، مانع همکاری راهبردی با چین خواهد بود.
کد خبر: ۴۷۸۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
تعیین 31 سال حبس به عنوان مجازات اشد برای معاون سابق حوزه ریاست دستگاه قضا بیانگر صدور یک حکم سنگین علیه طبری است و در واقع می‌توان گفت شدیدترین مجازات تعزیری برای وی در‌نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۴۷۷۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
حکم محکومیت اکبر طبری و فرهاد مشایخ فریدون همدست او صادر شد.
کد خبر: ۴۷۷۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
سخنگوی قوه قضائیه خبرداد؛
حکم پرونده اکبر طبری صادر شد؛ این را سخنگوی قوه قضائیه خبر داده و در تشریحش گفته: ـطبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو مورد اتهامی دادگاه وی را مجرم ندانست.» فرجام پرونده ای که ابتدای تشکیل تا زمان شکل گیری جلسات محاکمه، حاشیه هایی عجیب به همراه داشت.
کد خبر: ۴۷۷۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
بر اساس اعلام کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران، دسترسی به حساب های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب از پایان مردادماه غیرممکن خواهد بود.
کد خبر: ۴۷۶۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
پاکستان برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» (اف ای تی اف) تحریم‌هایی را علیه گروه طالبان وضع کرد.
کد خبر: ۴۷۶۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از بازداشت ۲۳ اخلالگر ارزی با گردش مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در شیراز خبر داد.
کد خبر: ۴۷۵۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
روزنامه فرهیختگان با داریوش بابائیان بازیگر و تهیه‌کننده سینما درباره پولشویی در سینما گفتگو کرده است.
کد خبر: ۴۷۵۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
این گفتگو، همه‌اش طنز است، بخوانید و بخندید و جدی‌اش نگیرید.
کد خبر: ۴۷۴۵۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
