سرویس سواد رسانه 598:
برچسب ها - پولشویی
تاجر ایرانی در آستانه خرید یک باشگاه برزیلی است؛ آنهم در شرایطی که چند سال پیش حکم بازداشت او در برزیل صادر شده بود.
کد خبر: ۵۲۲۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
یک کارشناس مسائل روسیه با اشاره به اقدام اخیر «FATF» مبنی بر تعلیق عضویت روسیه در این سازمان مالی، تصریح کرد: این اقدام در راستای افزایش فشارهای اقتصادی علیه روسیه انجام شده است ، از زمان آغاز جنگ اوکراین شاهد این گونه فشارها بوده‌ایم و در طول یک سال گذشته این فشارها با فراز و نشیب‌های مختلف ادامه پیدا کرده است.
کد خبر: ۵۲۱۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
عربستان سعودی ۱۵۹ نفر از جمله شماری از کارمندان وزارت‌خانه‌های کشور را به اتهام رشوه، جعل و پولشویی بازداشت کرد.
کد خبر: ۵۲۱۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
معاون وزیر اقتصاد خبر داد
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۵۲۰۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
فاکس نیوز نوشت: اولین بار در تاریخ آمریکا قرار است تحقیقاتی به طور همزمان، اما جداگانه از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و یکی از فرزندانش، هانتر بایدن در سطح فدرال انجام شود.
کد خبر: ۵۲۰۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: پزشکانی که به هر بهانه‌ای از دستگاه های کارتخوان برای دریافت وجوه بیماران استفاده نمی نمایند، از تسهیلات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ در زمان تسلیم اظهارنامه محروم خواهند شد.
کد خبر: ۵۲۰۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا در اظهاراتی از آغاز روند لغو مصونیت دو نماینده دیگر این نهاد در ارتباط با رسوایی مالی اخیر موسوم به «قطرگیت» خبر داد.
کد خبر: ۵۲۰۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
وزارت خارجه آمریکا حدود هشت سال پیش، شرایط جدید و ویژه‌ای را برای دادن گرین‌کارت این کشور به هنرمندان، ورزشکاران و افراد ثروتمند ایرانی ایجاد کرد و موجی از مهاجرت عوامل سینمای ایران به آمریکا آغازشد.
کد خبر: ۵۲۰۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
دلار در کانال دلالی
قیمت ارز در بازار آزاد در روزهای اخیر بدون دلیل اقتصادی تصاعدی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ردپای گروه‌های ذی‌نفع یعنی دلالان و برخی معاندان ایران در ایجاد فضای روانی برای خرید ارز و افزایش قیمت آن بسیار پررنگ است.
کد خبر: ۵۱۹۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
ستایشی در نشست خبری:
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پس از دستورات واصله نزدیک به ۱۲۰۰ نفر از بازداشت شدگان آزاد شدند. این اقدام مورد استقبال عمومی مردم و نخبگان واقع شد و موجب شد ارامش و صفا و صمیمیت و همدلی به نحو مناسب استقرار و استمرار پیدا کند.
کد خبر: ۵۱۸۳۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
سفیر روسیه در آمریکا خواستار توقف آدم ربایی آمریکا در دیگر کشورها شد.
کد خبر: ۵۱۷۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
ترانه علیدوستی باز هم با انتخاب رادیکالیسم به جامعه هنری ضربه زد؛
شما هم نظر بدهید خانم علیدوستی. سیاست یک عرصه عمومی است و همه حق دارند به آن وارد بشوند و اتفاقا همه‌چیز زندگی ما سیاسی است و همه باید سیاسی باشند. فرقه‌بازی و دودوزه‌بازی بد است ولی غیرسیاسی بودن نه‌تنها ارزش نیست، بلکه خطرناک است.
کد خبر: ۵۱۷۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
قانونی نداریم که اخراجی سوپر جام در لیگ برتر محروم شود
مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: مهم‌ترین نگرانی ما تامین پول برای باشگاه قبلی محمد محبی است.
کد خبر: ۵۱۶۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از طرح جدید نمایندگان مجلس برای ادغام حساب‌ها و کارت‌های بانکی افراد خبر داد.
کد خبر: ۵۱۵۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
دومین جلسه دادگاه متهم میلاد حاتم آبادی فراهانی و ۱۹ نفر دیگر از متهمان پرونده به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.
کد خبر: ۵۱۵۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در 4 ماه نخست سال گذشته 6 هزار و 337 میلیارد تومان بود که در 4 ماه نخست امسال به صفر رسید.
کد خبر: ۵۱۴۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
عضو سابق کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها می‌گوید در ایران فقط دو باشگاه مجوز حرفه‌ای دارند.
کد خبر: ۵۱۴۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
آلبانی میزبان گروهک تروریستی منافقین، روز چهارشنبه باز هم گوش به فرمان واشنگتن برای سومین بار در زمین آمریکا بازی کرد و این بار روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرد.
کد خبر: ۵۱۳۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
سیروس مقدم سریال‌های بی شماری را کارگردانی کرده و حالا پس از تجربه «خوابزده» با «جزیره» به شبکه نمایش خانگی آمده است. حال باید دید این کارگردان پیشکسوت در فضای شبکه نمایش خانگی نیز به اندازه تلویزیون موفق خواهد بود یا خیر.
کد خبر: ۵۱۲۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
رئیس کل گمرک اعلام کرد: گمرک ایران در سال جاری بیش از یک میلیون تن از کالاهای مهلت منقصی شده متروکه را تعیین تکلیف و فهرست آن را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد.
کد خبر: ۵۱۲۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
آخرین‌اخبارجنگ‌ایران-اسرائیل پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
