برچسب ها - پولشویی

به روز شده در : ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

برچسب ها - پولشویی

FATF همچنان مسئله اول اصلاح طلبان؛

هزینه لجاجت با دولت را چه کسانی باید بپردازند؟ آیا مسیح مهاجری از دولت و افکار عمومی عذرخواهی می‌کند؟

روزنامه جمهوری اسلامی که این روزها عَلَم لجاجت با دولت را در دست گرفته با توهم اینکه دولت سیزدهم شرایط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را پدیرفته است در سرمقاله خود با تیتر «دیگی که برای من نجوشد...» تهمت هایی را به دولت وارد کرد.

کد خبر: ۵۳۱۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

قابل توجه کارفرمایان و بیمه‌پردازان سازمان تأمین‌اجتماعی؛

سقف واریز در درگاه اینترنتی سازمان تأمین‌اجتماعی برداشته شد

سازمان تامین‌ اجتماعی اعلام کرد : در مسیر تحقق و عملیاتی‌سازی لیست هوشمند حق بیمه و افزایش رضایت‌مندی و رفاه مخاطبان سازمان و نیز جلوگیری از رفت‌وآمدهای مضاعف بیمه‌شدگان و کارفرمایان، سقف پرداخت حق بیمه از درگاه اینترنتی سازمان تأمین‌اجتماعی حذف شد.

کد خبر: ۵۳۰۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶

وزارت اقتصاد:‌ تغییری در سیاست ایران نسبت به FATF ایجاد نشده است

وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل می‌کند.

کد خبر: ۵۳۰۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور مطرح کرد

نقش تحریم‌ها در ایجاد پولشویی و تروریسم

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی باعث ایجاد مشکلاتی در مقابله با پولشویی شده اما همکاری خوبی در دوره اخیر با کشورهای دوست و همسایه شکل گرفته است.

کد خبر: ۵۲۹۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

جزئیات تازه از روند آزادسازی پول‌های ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست خبری گفت:‌ دولت ایران تضمین لازم را برای اجرای مفاد تفاهم توسط طرف آمریکایی دریافت کرده است.

کد خبر: ۵۲۸۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد؛

جزئیات پرونده اکبر طبری/ ۱۲.۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق

بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، صرفا در بخش ارتشاء باید ۱۲.۵ سال حبس را تحمل کند.

کد خبر: ۵۲۸۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴

اکبر طبری چگونه بازداشت شد و در حال حاضر کجاست؟

داستان دستگیری و محکومیت طبری و اخباری که مبنی بر عدم حضور این محکوم در زندان مخابره شد؛ از موضوعات داغی است که نقل محافل خبری و غیرخبری شده است.

کد خبر: ۵۲۷۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

رئیس مرکز اطلاعات مالی عنوان کرد

حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.

کد خبر: ۵۲۷۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

لزوم سختگیری بیشتر با مفسدان دانه‌درشت؛

افتخار محاکمه «طبری»‌ها و امید مردم را خدشه‌دار نکنید | آیا چنین امتیاز‌هایی برای همه محکومان و در همه پرونده‌ها امکان‌پذیر است؟

در چند روز گذشته برخی اظهارنظرها و طرح ابهامات درخصوص وضعیت تعدادی از محکومان قضایی به ویژه «اکبر طبری» حواشی و واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است.

کد خبر: ۵۲۷۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

لبنان خارج از لیست خاکستری FATF ماند

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی، با انتشار بیانیه‌ای لبنان را خارج از لیست خاکستری کشورهای تحت نظارت خاص اعلام کرد.

کد خبر: ۵۲۷۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم:

ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شد

پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی درآمد

کد خبر: ۵۲۶۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۷

امکان مسترد کردن املاک مسکونی تملیکی بانک ملت به مالکان سابق بدون برگزاری مزایده

بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است.

کد خبر: ۵۲۶۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۵

اعلام نتایج اولویت بندی خودروهای سامانه یکپارچه در ۲۴ خردادماه

فرآیند انتخاب خودرو در سامانه یکپارچه امروز ۱۰ خردادماه به اتمام می رسد و لیست متقاضیان واجد شرایط در ثبت‌نام اولیه، براساس برنامه تولید ۲۴ خردادماه اعلام‌ خواهد شد.

کد خبر: ۵۲۵۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۰